
Фото: © facebook.com/plahotniuc
Молдавия,
22 фев 2019 -
LIVE24.
Международное преступное сообщество по выводу российских денежных средств организовал молдавский политик с российским гражданством.
В 2013–2014 годах под предлогом продажи валюты члены группировки переводили российские средства в молдавскую кредитную организацию BC Moldindconbank S.A. По подложным решениям суда Молдавии было выведено более 37 миллиардов рублей.
Злоумышленниками оказались Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Против них сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Организация преступного сообщества и участие в нём».
Отметим, что Плахотнюк является одним из богатейших людей Молдавии и председателем Демократический партии страны.
В 2013–2014 годах под предлогом продажи валюты члены группировки переводили российские средства в молдавскую кредитную организацию BC Moldindconbank S.A. По подложным решениям суда Молдавии было выведено более 37 миллиардов рублей.
Злоумышленниками оказались Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Против них сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Организация преступного сообщества и участие в нём».
Отметим, что Плахотнюк является одним из богатейших людей Молдавии и председателем Демократический партии страны.