37 млрд. рублей вывел из России молдавский политик
22 февраля, 2019, 16:14
Преступление случилось в 2013-2014 годах.
Международное преступное сообщество по выводу российских денежных средств организовал молдавский политик с российским гражданством.
В 2013–2014 годах под предлогом продажи валюты члены группировки переводили российские средства в молдавскую кредитную организацию BC Moldindconbank S.A. По подложным решениям суда Молдавии было выведено более 37 миллиардов рублей.
Злоумышленниками оказались Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Против них сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Организация преступного сообщества и участие в нём».
Отметим, что Плахотнюк является одним из богатейших людей Молдавии и председателем Демократический партии страны.
В 2013–2014 годах под предлогом продажи валюты члены группировки переводили российские средства в молдавскую кредитную организацию BC Moldindconbank S.A. По подложным решениям суда Молдавии было выведено более 37 миллиардов рублей.
Злоумышленниками оказались Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Против них сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Организация преступного сообщества и участие в нём».
Отметим, что Плахотнюк является одним из богатейших людей Молдавии и председателем Демократический партии страны.
Подписывайтесь на Новости LIVE24.RU и на наш канал в Дзенe. Следите за главными новостями России и Мира в telegram-канале LIVE24.RU.