Полиция Петербурга задержала трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании организаторов незаконной банковской деятельности. Главарем мошеннической банды оказалась 31-летняя жительница города.

Ее сообщник, 45-летний петербуржец привлекал клиентов и разрабатывал схемы по незаконному обналичиванию денег. В банде также состоял и 26-летний парень, который помогал регистрировать фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Он также занимался открытием счетов в банках.

В период с 2018 по декабрь 2020 года под предлогом оплаты товаров и услуг подозреваемые перевели на расчетные счета подконтрольных организаций около 148 миллионов рублей. Эту сумму заказчики пытались скрыть от налогового и финансового контролей. После обналичивания денег мошенники забирали себе 11% от общей суммы. Таким образом, за два года злоумышленникам удалось «заработать» около 16,2 млн рублей.

В ходе задержаний и обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику. Кроме того, оперативники обнаружили 8 миллионов рублей наличными и изъяли электронные носители информации, в которых содержатся данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали еще одного мошенника, жертвами которого оказались пенсионеры. Аферист предлагал пожилым людям приобрести комплекты постельного белья по ценам в 10 раз выше рыночных. Суд отказался брать подозреваемого под стражу.