• 25 марта, 2021, 13:05

Полиция Петербурга задержала трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей

Преступникам удалось «заработать» больше 16 миллионов.

Полиция Петербурга задержала трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей
Читайте LIVE24 в:
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании организаторов незаконной банковской деятельности. Главарем мошеннической банды оказалась 31-летняя жительница города.

Ее сообщник, 45-летний петербуржец привлекал клиентов и разрабатывал схемы по незаконному обналичиванию денег. В банде также состоял и 26-летний парень, который помогал регистрировать фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Он также занимался открытием счетов в банках.

В период с 2018 по декабрь 2020 года под предлогом оплаты товаров и услуг подозреваемые перевели на расчетные счета подконтрольных организаций около 148 миллионов рублей. Эту сумму заказчики пытались скрыть от налогового и финансового контролей. После обналичивания денег мошенники забирали себе 11% от общей суммы. Таким образом, за два года злоумышленникам удалось «заработать» около 16,2 млн рублей.

В ходе задержаний и обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику. Кроме того, оперативники обнаружили 8 миллионов рублей наличными и изъяли электронные носители информации, в которых содержатся данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали еще одного мошенника, жертвами которого оказались пенсионеры. Аферист предлагал пожилым людям приобрести комплекты постельного белья по ценам в 10 раз выше рыночных. Суд отказался брать подозреваемого под стражу.


Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх