Экс-председателю банка «Открытие» Дмитрию Ромаеву предъявлено обвинение в растрате из-за выдачи кредита на сумму 3 млрд руб. кипрской компании, находящейся под его контролем. Об этом стало известно 20 октября 2024 года из публикации в газете КоммерсантЪ.
Кредитная линия была предоставлена фирме Benirlia Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. СК России считает, что данное юридическое лицо находится под контролем Ромаева.
Компания не вернула полученные денежные средства и с лета 2022 года находится на стадии расформирования. Как указывает Ъ, в рамках уголовного дела изучается период начиная с 2016 по 2017 годов, когда Ромаев был главой наблюдательного совета банка и занимал должность в совете директоров.
Руководящие позиции в «Открытии» он занимал с 2013 года. В октябре 2024 года Дмитрий Ромаев был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Экс-топ-менеджер покинул территорию Российской Федерации в 2020 году и, согласно информации «Ъ», на данный момент времени проживает в Монако.
Ранее LIVE24 сообщало, что хищения в «Патриоте» составили более 40 млн рублей.
