Внутреннюю проверку проведет Raiffeisen Bank

Для установления факта вывода денег сотрудниками, внутреннюю проверку проведет Raiffeisen Bank International. Такие меры предосторожности связаны с расследованием системы офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог», проведенным OCCRP.

Стало известно, что компания Рубена Варданяна вывела из России с помощью офшорных компаний миллиарды долларов. В преступной схеме принимали участие литовские банки, а сумма отмытых средств составила 4,6 миллиарда долларов.

В пресс-службе «Райффайзен банка» заявили, что компания строго соблюдает законодательство. Несмотря на это, ее сотрудники подвергнутся интенсивному расследованию со стороны правовых и регулирующих органов.