Внутреннюю проверку проведет Raiffeisen Bank
Сотрудников компании заподозрили в отмывании денег.
Для установления факта вывода денег сотрудниками, внутреннюю проверку проведет Raiffeisen Bank International. Такие меры предосторожности связаны с расследованием системы офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог», проведенным OCCRP.
Стало известно, что компания Рубена Варданяна вывела из России с помощью офшорных компаний миллиарды долларов. В преступной схеме принимали участие литовские банки, а сумма отмытых средств составила 4,6 миллиарда долларов.
В пресс-службе «Райффайзен банка» заявили, что компания строго соблюдает законодательство. Несмотря на это, ее сотрудники подвергнутся интенсивному расследованию со стороны правовых и регулирующих органов.
Стало известно, что компания Рубена Варданяна вывела из России с помощью офшорных компаний миллиарды долларов. В преступной схеме принимали участие литовские банки, а сумма отмытых средств составила 4,6 миллиарда долларов.
В пресс-службе «Райффайзен банка» заявили, что компания строго соблюдает законодательство. Несмотря на это, ее сотрудники подвергнутся интенсивному расследованию со стороны правовых и регулирующих органов.
Подписывайтесь на Новости LIVE24.RU и на наш канал в Дзенe. Следите за главными новостями России и Мира в telegram-канале LIVE24.RU.
