• 21 сентября, 2020, 8:00

Россиянам назвали правила переводов денег на карту

Некоторые слова между собой употребляют террористы или наркодилеры.

Россиянам назвали правила переводов денег на карту
Читайте LIVE24 в:

Есть некоторые слова, которые не стоит писать в комментарии к переводу средств в мобильном банке. В законодательстве они, конечно, не прописаны, но вполне могут привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов, которые ради безопасности могут на время заблокировать банковские счета, заявил в беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, сейчас банкам приходится контролировать и анализировать операции по переводу средств между клиентами. Если система посчитает, что операция похожа на незаконное обналичивание денег, финансирование терроризма, покупку оружия или наркотиков, то будет запущена проверка.

После этого банк свяжется с владельцем счета или с налоговой. При этом есть определенный список слов, которые лучше не употреблять в комментариях к переводу денег, так как их используют между собой террористы, наркодилеры и прочие преступники. По словам Редина в этот список входят все названия наркотиков, а также специфические термины, например «закладка» или «релакс». Помимо этого, юрист посоветовал избегать таких слов, как «коррупция», «взятка», «откат», «блат», «пособничество», «смертник», «бомба», «взрыв» и «теракт».

Безопаснее всего в комментарии будет написать «дарение» или «к празднику». К тому же процесс дарения является некоммерческой сделкой, а значит, не облагается налогом, пояснил Редин.

Ранее LIVE24 сообщало, что в России очень часто используют возможность погашения ипотечных кредитов средствами материнского капитала, но нужно учитывать, что при таком способе закрытия жилищной ссуды могут появиться некоторые проблемы.



Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх