Служба финансовой разведки дала банкам рекомендации по платежам за параллельный импорт

По данным издания, Росфинмониторинг совместно с Центробанком сейчас проводит работу по разграничению разрешенного параллельного импорта от злоупотребления и операций по выводу денег за границу. Источник отметил, сто критерии довели до кредитных организаций, а сообщение о таких сомнительных операциях уже начали поступать в службу финансовой разведки.

Вывод средств путем незаконной схемы, при которой компания из России перечисляет предоплату иностранному контрагенту, однако сам товар не ввозится в страну, или вывод денег через страны Таможенного союза может быть похож на параллельный импорт.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков отметил, что признаки, по которым банки могут отличить параллельный импорт от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера, а также поставщика-нерезидента. В России станут применятся, к примеру, введенные ранее критерии «технических» компаний и фирм-однодневок.

Журналисты направили запрос в два десятка крупных кредитных организаций, но ни одна из них не сообщил, какие критерии отличия параллельного импорта от незаконных схем предложили им службе финансовой разведки.

Ранее LIVE24 сообщало, что часть смартфонов южнокорейской компании Samsung, которые поставляются в Россию в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в нашей стране.