Расследование проводится отделом национальной безопасности министерства юстиции. Целью расследования является выяснение, нарушила ли криптобиржа или ее представители санкции, которые были введены против РФ. Эти санкции были связаны с проводимой РФ спецоперацией на Украине.
Кроме того, Binance сотрудничает с властями США по другим претензиям, связанными с попытками помочь Ирану обойти санкции США. Компания заявляет, что ее сотрудники “соблюдают все американские и международные финансовые рестрикции”. Однако в министерстве юстиции США отказались комментировать данную информацию.
Binance является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Компания была основана в Китае, но сейчас базируется в Мальте. Binance предоставляет возможность торговли более чем 100 криптовалютами и имеет более 10 миллионов пользователей по всему миру.
Расследование в отношении Binance может стать серьезным ударом для компании и криптовалютной индустрии в целом. Если Binance действительно нарушила санкции, то это может привести к серьезным юридическим последствиям для компании и ее руководства.
Кроме того, расследование может вызвать общественное недовольство в отношении криптовалют, которые уже имеют не очень хорошую репутацию из-за связи с незаконными операциями и преступлениями.
Однако если Binance действительно не нарушала санкции, то это может стать показателем того, что криптовалюты могут работать в рамках закона и быть полезным инструментом для международных финансовых операций.
Binance уже получала предупреждения от других регуляторов, таких как японский Финансовый регулятор, который заявил, что Binance не имеет лицензии на работу в Японии. Кроме того, биржа была атакована хакерами в 2018 году, что привело к утечке данных пользователей.
