Информационный список Центробанка привел к отказам в обслуживании компаний

  • (Обновлено 26-07-2021, 11:54)
На данный момент в перечне ЦБ числится порядка двух тысяч организаций.
Информационный список Центробанка привел к отказам в обслуживании компаний
© Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Добавить LIVE24.ru в избранное 

Банк России представил список нелегальных организаций 1 июня 2021 года. Изначально в него попали 1,8 тысячи компаний, а сейчас их там порядка 2 тысяч. В перечень включают «черных кредиторов», нелегальных форекс-дилеров, а также финансовые пирамиды, рассказывал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. Формально список носит информационный характер, но кредитные организации действуют превентивно.

По словам источника газеты, недавно крупный российский банк посоветовал компании из списка закрыть счет в течение месяца. Другой фирме отказали в открытии счета. Причем такие примеры не единичны.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев отметил, что включение компании в данный список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, а также к закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в принципе нанести урон деловой репутации. При этом такие санкции не требуются законом, но кредитные организации предпочитают не сотрудничать с юрлицами из информационного списка ЦБ.

Один из клиентов ЭБР из числа иностранных компаний оказался в перечне Банка России, хотя не занимался противозаконной деятельностью на территории нашей страны, рассказал Журавлев.

Следующим шагом со стороны банков может быть отказ от приема платежей в пользу компаний из информационного списка ЦБ, отметил собеседник газеты. При этом источник на рынке подчеркнул, что на данный момент платежные системы «ничего не делают в этом направлении».

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова рассказала, что банк не открывает счета компаниям из списка Центробанка в соответствии с требованиями внутренних регламентов.

Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян в свою очередь добавил, что сейчас запрет на совершение банковских операций с лицами, которые были включены в перечень ЦБ, отсутствует, поэтому банки принимают решение самостоятельно. Однако, согласно ст. 846 Гражданского кодекса РФ, есть два основания для отказа в подписании договора: отсутствие технической возможности, а также если возможность отказа была предусмотрена российским законодательством либо какими-то другими правовыми актами.

Ранее стало известно, что ЦБ собирается ввести шкалу кредитных рейтингов россиян для всех бюро кредитных историй. Цифровая шкала будет от 1 до 999, чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика. Рейтинг станет доступен жителям России вместе с кредитным отчетом, но может предоставляться и отдельно.

Андрей Гольев
Андрей Гольев

  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва
18

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook).

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: "Голос Америки" "Idel.Реалии" "Фактограф" "Север.Реалии" Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT" Пономарев Лев Александрович Савицкая Людмила Алексеевна Маркелов Сергей Евгеньевич Камалягин Денис Николаевич Апахончич Дарья Александровна «Medusa Project» Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ» «VTimes.io» Баданин Роман Сергеевич Гликин Максим Александрович Маняхин Петр Борисович Ярош Юлия Петровна Чуракова Ольга Владимировна Железнова Мария Михайловна Лукьянова Юлия Сергеевна Маетная Елизавета Витальевна «The Insider» Рубин Михаил Аркадьевич Гройсман Софья Романовна Рождественский Илья Дмитриевич Апухтина Юлия Владимировна Постернак Алексей Евгеньевич Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь Петров Степан Юрьевич Юридическое лицо Istories fonds Шмагун Олеся Валентиновна Мароховская Алеся Алексеевна Долинина Ирина Николаевна Шлейнов Роман Юрьевич Анин Роман Александрович Великовский Дмитрий Александрович Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит» Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» Каткова Вероника Вячеславовна Карезина Инна Павловна Кузьмина Людмила Гавриловна Костылева Полина Владимировна Лютов Александр Иванович Жилкин Владимир Владимирович Жилинский Владимир Александрович Тихонов Михаил Сергеевич Пискунов Сергей Евгеньевич Ковин Виталий Сергеевич Кильтау Екатерина Викторовна Любарев Аркадий Ефимович Гурман Юрий Альбертович Грезев Александр Викторович Важенков Артем Валерьевич Иванова София Юрьевна Пигалкин Илья Валерьевич Петров Алексей Викторович Егоров Владимир Владимирович Гусев Андрей Юрьевич Смирнов Сергей Сергеевич Верзилов Петр Юрьевич Общество с ограниченной ответственностью «ЗП» Общество с ограниченной ответственностью «Зона права» Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» Вольтская Татьяна Анатольевна Клепиковская Екатерина Дмитриевна Сотников Даниил Владимирович Захаров Андрей Вячеславович Симонов Евгений Алексеевич Сурначева Елизавета Дмитриевна Соловьева Елена Анатольевна Арапова Галина Юрьевна Перл Роман Александрович Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО» Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США) Компания «Stichting Bellingcat» Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение» Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» Акционерное общество «РС-Балт», Левада-Центр


© ООО ЛАЙВ24.
Наверх