Центробанк опубликовал список нелегальных финансовых компаний

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в ходе пресс-конференции заявил, что на данный момент в базу загружены данные более 1,8 тысячи компаний и интернет-проектов, в деятельности которых специалисты ЦБ обнаружили признаки финансовой пирамиды, а также нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

На сегодняшний день в перечень внесены компании, которые выявляли, начиная с 2020 года. По каждой из них указаны наименование, характер незаконной деятельности, а также сайт и прочие сведения, в том числе дата попадания на сайт. База будет обновляться регулярно.

Лях отметил, что в список войдут организации, по которым ЦБ уже провел работу, собрал доказательную базу и имеет в наличии собственное заключение о проведении нелегальной деятельности. При этом в Центробанк смогут обращаться лица по исключению их имен из списка.

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в свою очередь добавил, что компании также могут обратиться в суд, и ЦБ будет доказывать там справедливость принятого им решения. Помимо этого, регулятор сейчас ведет переговоры с поисковыми сетями по маркировке сайтов компаний из базы данных. Этот вопрос может решиться в течение нескольких месяцев.

Центробанк выявляет нелегальных участников финансового рынка, используя для этого собственную систему мониторинга. Также это происходит посредством обращений граждан и компаний. В регуляторе надеются, что предание огласке имен компаний из списка поможет россиянам избежать риска оказаться обманутыми и поспособствует очищению рынка от нелегальных игроков.

Ранее в Банке России заявили о введении запрета кредитным организациям на установку минимального лимита на переводы через Систему быстрых платежей. Речь идет об отметке не меньше 150 тысяч рублей в сутки. Нововведение в первую очередь затронет Сбербанк, так как суточный лимит на финансовые переводы через СБП в этой кредитной организации составляет всего 50 тысяч рублей.