Счетная палата США: криптовалюту используют преступники для торговли людьми и наркотиками

Криптовалютные киоски, которые можно найти во многих супермаркетах и торговых центрах, позволяют обменивать денежные средства на криптовалюту. Для этого нужно всего лишь указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона. В некоторых требуются еще и персональные данные паспорта или водительского удостоверения, однако это касается далеко не всех автоматов.

За последние пару лет количество таких обменных пунктов возросло примерно в 5 раз. На данный момент в мире насчитывается около 34,5 тысяч криптовалютных киосков, причем почти 90% из них находятся на территории США.

В Счетной палате отметили, что правоохранителные органы не всегда могут выявить местоположение того или иного криптомата. Компании должны быть зарегистрированы в системе Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, однако сообщать о смене своей локации они не обязаны, что явно затрудняет работу полицейским и ограничивает возможности федеральных агентств.

Существующая система облегчает работу преступникам, конвертирующих деньги, полученные незаконным путем, в виртуальные валюты. Подобные автоматы регулируются менее строго, чем биржи, ввиду чего отследить те или иные операции, совершаемые к криптокиосках, сложнее отследить.

Счетная палата США также вынесла свои рекомендации по решению данной проблемы, предложив усилить контроль криптоматов, в частности, обозначила требование сообщать о смене их местоположения и своевременно сообщать об обновлении каких-либо данных.

Наличие такого списка поможет федеральным агентствам и правоохранительным органам идентифицировать киоски по операторам и убедиться, что операторы с высоким уровнем риска соблюдают закон.

Кроме того, по данным Счетной палаты, количество отчетов о подозрительных действиях, связанной с незаконным оборотом наркотиков и криптовалюты существенно возросло с 2017 по 2020 год (было 252, стало 1432).

В отчете компании Chainalysis указывается, что если в 2020 году сумма незаконных средств, переведенных на криптокошельки, составила 7,8 миллиардов долларов, то уже в 2021 году этот показатель вырос почти в два раза и составил 14 миллиардов долларов.

Аналитики уверены, что в дальнейшем рост теневых сделок будет усиливаться по мере популярности криптовалют.

Ранее в Минэнерго заявили о необходимости введения новых тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку, используя сниженные тарифы, они препятствуют обеспечению надежности и качества электросетей, которыми пользуется население. Подпольные майнинг-фермы повышают риск аварий на электростанциях.