• 13 января, 2022, 16:12
    Обновлено 16:12

Счетная палата США: криптовалюту используют преступники для торговли людьми и наркотиками

Елизавета Вознесенская
Елизавета Вознесенская
Счетная палата США: криптовалюту используют преступники для торговли людьми и наркотиками
Фото: Pexels
Счетная палата США: криптовалюту используют преступники для торговли людьми и наркотиками
Фото: Pexels

Преступники могут конвертировать наличные денежные средства в криптовалюту через криптоматы. Контроль за подобными транзакциями должен осуществляться более строго, чтобы избежать роста преступности во всем мире, заявили в Счетной палате США, а также раскритиковали в своем отчете органы федерального надзора.

Криптовалютные киоски, которые можно найти во многих супермаркетах и торговых центрах, позволяют обменивать денежные средства на криптовалюту. Для этого нужно всего лишь указать адрес электронной почты и номер мобильного телефона. В некоторых требуются еще и персональные данные паспорта или водительского удостоверения, однако это касается далеко не всех автоматов.

За последние пару лет количество таких обменных пунктов возросло примерно в 5 раз. На данный момент в мире насчитывается около 34,5 тысяч криптовалютных киосков, причем почти 90% из них находятся на территории США.

В Счетной палате отметили, что правоохранителные органы не всегда могут выявить местоположение того или иного криптомата. Компании должны быть зарегистрированы в системе Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, однако сообщать о смене своей локации они не обязаны, что явно затрудняет работу полицейским и ограничивает возможности федеральных агентств.

Существующая система облегчает работу преступникам, конвертирующих деньги, полученные незаконным путем, в виртуальные валюты. Подобные автоматы регулируются менее строго, чем биржи, ввиду чего отследить те или иные операции, совершаемые к криптокиосках, сложнее отследить.

Счетная палата США также вынесла свои рекомендации по решению данной проблемы, предложив усилить контроль криптоматов, в частности, обозначила требование сообщать о смене их местоположения и своевременно сообщать об обновлении каких-либо данных.

Наличие такого списка поможет федеральным агентствам и правоохранительным органам идентифицировать киоски по операторам и убедиться, что операторы с высоким уровнем риска соблюдают закон.

Кроме того, по данным Счетной палаты, количество отчетов о подозрительных действиях, связанной с незаконным оборотом наркотиков и криптовалюты существенно возросло с 2017 по 2020 год (было 252, стало 1432).

В отчете компании Chainalysis указывается, что если в 2020 году сумма незаконных средств, переведенных на криптокошельки, составила 7,8 миллиардов долларов, то уже в 2021 году этот показатель вырос почти в два раза и составил 14 миллиардов долларов.

Аналитики уверены, что в дальнейшем рост теневых сделок будет усиливаться по мере популярности криптовалют.

Ранее в Минэнерго заявили о необходимости введения новых тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку, используя сниженные тарифы, они препятствуют обеспечению надежности и качества электросетей, которыми пользуется население. Подпольные майнинг-фермы повышают риск аварий на электростанциях.

Подписывайтесь на LIVE24.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Мира в telegram-канале LIVE24.RU.


Поделитесь новостью:
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва
18

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: "Голос Америки" "Idel.Реалии" "Фактограф" "Север.Реалии" Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT" Пономарев Лев Александрович Савицкая Людмила Алексеевна Маркелов Сергей Евгеньевич Камалягин Денис Николаевич Апахончич Дарья Александровна «Medusa Project» Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ» «VTimes.io» Баданин Роман Сергеевич Гликин Максим Александрович Маняхин Петр Борисович Ярош Юлия Петровна Чуракова Ольга Владимировна Железнова Мария Михайловна Лукьянова Юлия Сергеевна Маетная Елизавета Витальевна «The Insider» Рубин Михаил Аркадьевич Гройсман Софья Романовна Рождественский Илья Дмитриевич Апухтина Юлия Владимировна Постернак Алексей Евгеньевич Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь Петров Степан Юрьевич Юридическое лицо Istories fonds Шмагун Олеся Валентиновна Мароховская Алеся Алексеевна Долинина Ирина Николаевна Шлейнов Роман Юрьевич Анин Роман Александрович Великовский Дмитрий Александрович Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит» Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» Каткова Вероника Вячеславовна Карезина Инна Павловна Кузьмина Людмила Гавриловна Костылева Полина Владимировна Лютов Александр Иванович Жилкин Владимир Владимирович Жилинский Владимир Александрович Тихонов Михаил Сергеевич Пискунов Сергей Евгеньевич Ковин Виталий Сергеевич Кильтау Екатерина Викторовна Любарев Аркадий Ефимович Гурман Юрий Альбертович Грезев Александр Викторович Важенков Артем Валерьевич Иванова София Юрьевна Пигалкин Илья Валерьевич Петров Алексей Викторович Егоров Владимир Владимирович Гусев Андрей Юрьевич Смирнов Сергей Сергеевич Верзилов Петр Юрьевич Общество с ограниченной ответственностью «ЗП» Общество с ограниченной ответственностью «Зона права» Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» Вольтская Татьяна Анатольевна Клепиковская Екатерина Дмитриевна Сотников Даниил Владимирович Захаров Андрей Вячеславович Симонов Евгений Алексеевич Сурначева Елизавета Дмитриевна Соловьева Елена Анатольевна Арапова Галина Юрьевна Перл Роман Александрович Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО» Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США) Компания «Stichting Bellingcat» Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение» Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» Акционерное общество «РС-Балт», Левада-Центр


© ООО ЛАЙВ24.
Наверх