По ее словам, в ноябре 2022 года оперативники задержали 3-х подозреваемых, которые с помощью специального оборудования активировали свыше 12 тысяч сим-карт и перевели по ним более 150 млн рублей, украденных у россиян. Затем похищенные средства вывели на заграничные счета.
В апреле 2023-го еще двое участников группировки были задержаны за поставку крупных партий сим-карт сообщникам. При обыске по их адресам изъяли 3 тысячи сим-карт, два активатора и три сим-банка. По данному факту были возбуждены уголовные дела.
В настоящее время по подозрению в незаконном обороте средств платежей задержаны 6 руководителей и сотрудников дилерских организаций, а также работник мобильного оператора. У них изъяли телефоны, договоры, более тысячи сим-карт, системный блок, ноутбук и жесткий диск. Всем фигурантам были предъявлены обвинения.
Мерой пресечения гендиректору одной из дилерских фирм и сотруднику мобильного оператора был назначен запрет на определенные действия. Остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы.
Ранее ФССП Петербурга выявила нарушения в работе микрофинансовых и кредитных организаций.
