По информации регионального Главка, работники экономической полиции расследовали уголовное дело по 172 статье УК РФ –«Незаконная банковская деятельность». Правоохранители поймали 52-летнего горожанина. По предварительным данным он занимался организацией нелегальной деятельности. Также были задержаны и три его подельника.
Сотрудники полиции установили, что две 38-летние и 47-летние сестры злоумышленника осуществляли ведение бухгалтерии и финансовой документации, в то время как их 44-летний брат из Ленобласти выступал в роли фейкового курьера.
Он обналичивал финансовые средства клиентов, среди которых были юридические лица и предприниматели – через банкоматы в разных районах Северной столицы. Они вели свою преступную деятельность в офисах с июня 2019-го по январь 2023 года.
– Потом по желанию клиента под видом оплаты за мнимые сделки осуществлялись операции по обналичиванию денег и возвращению их владельцам, но за вычетом «вознаграждения», сумма которого составляла не менее 16,5 % от обналиченной суммы. Злоумышленники создали около 70 фиктивных организаций для проведения незаконных банковских операций. За 3,5 года доход нелегальных банкиров оказался равен сумме в 44,7 миллионов рублей, – пояснили сотрудники ГУ МВД.
Полицейские во время обысков обнаружили банковские карты и печати фиктивных фирм, как и мобильные телефоны с техникой для доступа к системе «банк-клиент», и электронные носители о функционировании подконтрольных организаций.
Также у теневых банкиров изъяли 3,1 миллиона рублей, больше 37 тысяч евро и больше $53 тысяч.
Предполагаемый организатор преступного бизнеса пытался избавиться от документов и некоторой части денег – он просто выбросил их с балкона многоэтажки. Также повела себя и один из бухгалтеров.
Злоумышленника и двух его подельниц тут же задержали, а по поводу брата-курьера была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Правоохранители занимаются установкой дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Ранее LIVE24 сообщало о том, что мошенники украли у пенсионерки почти 3 млн рублей в Петербурге.
