Имена бизнесменов и названия их компаний не раскрываются. Однако по некоторым данным, инициатором создания преступной группировки стал бывший сотрудник расформированного Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД.
Расследованием занимаются работники ФСБ, Следственного комитета и Управления экономической безопасности МВД по Петербургу. Следствие предполагает, что петербургские предприниматели несколько лет назад аккумулировали у себя на фирмах несуществующий НДС, не предъявляя его к выплате. В результате они зафиксировали на счетах своих компаний переплату налога, после чего отправили на рынок предложение, а десятки городских компаний его приняли.
Суть обмана заключалась в том, что бизнесмены выписывали поддельные счет-фактуры, а фигуранты мошеннической схемы не выплачивали НДС, вместо этого вычитая сумму из уже якобы переплаченного налога. Оплата такой услуги составила 1,5% от НДС.
Официального заявления от полиции по поводу серии обысков пока не поступало.
В июле правоохранители Петербурга задержали подполковника МВД по делу о полумиллионной взятке. Деньги в конверте чиновник получил за «крышу» над местным концертным залом.
