• 11 марта, 2021, 17:24

Петербургскому теневому банкиру, обналичившему около 35 млн рублей, назначили штраф

Уголовное дело завершилось простым денежным взысканием.

Петербургскому теневому банкиру, обналичившему около 35 млн рублей, назначили штраф
Читайте LIVE24 в:
Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении банкира Алексея Бармина. Мужчине были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Обналичив около 35 миллионов рублей, он смог заработать 4 миллиона. Суд назначил клерку штраф в размере 90 тыс рублей.

О прекращении уголовного дела ходатайствовало следствие. В ходе расследования было установлено, что в период с декабря 2015 года по июль 2016-го подсудимый создал компанию МПО «Импульс», для которой и открыл счет в одном из банков Петербурга.

Далее предприятие заключило контракт с некой компанией ОАО «НЦ ПЭ», которая перевела на счет «Импульса» 34,7 млн рублей за якобы выполненные работы. Далее фигурант дела обналичил часть денег, а остаток перевел на счета подконтрольных компаний. Однако даже эту сумма позже также была обналичена.

За предоставленные услуги Бармину полагалось 12% от всей полученной суммы. Таким образом, счет составил 4,164 млн рублей.

Наказание за незаконные денежные манипуляции суд выбирал, опираясь на несколько факторов. Так, например, было учтено отсутствие ранних судимостей, а также чистосердечное признание. При этом 150 тысяч рублей Бармин перевел в Центр содействия семейному воспитанию № 15. Приговор ограничился лишь вынесением штрафа на сумму в 90 тыс рублей.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении личного водителя начальника УГИБДД Санкт-Петербурга. Шофер может послужить поводом для смещения генерала с должности.


Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх