09 марта, 2021, 9:17
Обновлено 9:17

ЦБ раскрыл новый вид мошенничества в Петербурге

От имени петербургской организации денежные сделки заключало другое предприятие в Свердловской области.

Юлия Сергеева
Юлия Сергеева
ЦБ раскрыл новый вид мошенничества в Петербурге
ЦБ раскрыл новый вид мошенничества в Петербурге
© Pixabay
Центральный банк РФ раскрыл новый вид мошенничества, которым уже успели воспользоваться злоумышленники в Петербурге и Екатеринбурге. Под видом торговых операций мошенники с помощью первого уровня идентификации могут беспрепятственно снимать деньги с чужих банковских счетов, пишет «Фонтанка».

Схема заключается в следующем: если компания «А» хочет перечислить деньги компании «Б», банк проверяет получателя, сверяя номер расчетного счета и наименование организации. Если предприятие с таким названием открыло в банке соответствующий счет, деньги мгновенно перечисляют. Как правило, небольшие суммы не привлекают внимание банкиров, а значит, смысла перепроверять данные или копать глубже у них нет.

Первым пострадала петербургская компания ООО «Ника». Владельцам предприятия выставили претензии сразу три региональных организации. Бизнесмены требовали металлические профили, трубы и металлопрокат, которые им якобы обещала предоставить «Ника». Однако петербуржское предприятие занимается лишь изготовлением кресел для машинистов РЖД и ни о каких трубах или металлопрофиле речь не идет.

Авторы претензий переслали руководству «Ники» договоры, счета и платежные поручения, согласно которым предприятие действительно обещало обеспечить своих коллег всеми указанными материалами. Деньги поступили на счет в уральском филиале «Райффайзенбанка», а также в екатеринбургский банк «Нейва».

Этот инцидент заставил расстроенных предпринимателей детально разобраться в ситуации. «Ника» направила претензии в упомянутые банки, которые не смогли выявить мошенническую схему, а также в Центробанк.

Оказалось, что у компании «Ника» действительно имеется счет в уральских банках, но в данном случае речь идет не о петербургской компании, а предприятии, зарегистрированном в Свердловской области. Руководит ею некий Никита Власов, который открыл счета в банках, предоставил необходимые документы, принял заказы от доверчивых предпринимателей и уже 13 января скоропостижно запустил процесс ликвидации компании. Все дело в том, что бизнесменам, желающим приобрести трубы и металл, компания представлялась, как «Ника» из Санкт-Петербурга. Вместо реального номера счета предприятия, она предоставляла свердловский, и деньги благополучно достигали конечного пункта, пока «тезка» в городе на Неве работала, ни о чем не подозревая.

Поскольку суммы были небольшие, банку вполне хватало идентифицировать лишь название и номер счета компании, не обратив внимания на остальные реквизиты из Петербурга.

Лишь после выяснения всех обстоятельств кредитные организации Екатеринбурга проверили документы и отправили «Нике» из Санкт-Петербурга радостное письмо о том, что это предприятие действительно никогда не открывало счета в их филиалах. Все транзакции в отношении «местной» «Ники» были прекращены, однако компания все равно находится в стадии ликвидации, а значит, деньги уже не принимает. В УМВД по Свердловской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Чтобы убедиться в достоверности такой схемы, а не в случайном совпадении, глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин провел собственный эксперимент. Со счета принадлежащей ему компании Lodge он перевел 1 тысячу рублей в организацию ООО «Лаборатория права». В Петербурге таких существует сразу две. В платежном поручении Рокин указал ИНН и КПП другой компании с таким же названием. Платеж оказался удачным. Позвонив в банк и спросив, почему там не перепроверили данные организации, куда поступают деньги, менеджер пояснил, что суммы до 10 миллионов рублей идентифицируются лишь по названию и номеру счета компании.

«Мы видим дыру в законодательстве федерального масштаба. Это же поразительно: миллион фирм могут иметь одинаковые названия, а ИНН у каждой свой — он оттого и называется индивидуальным номером налогоплательщика. Но банковский регламент почему-то предполагает сначала сопоставление не ИНН, а названия. Большего абсурда при столь развитой интернет-торговле и придумать невозможно», — высказался Рокин.


Ранее о секретах современного мошенничества рассказал лже-сотрудник «Сбера», который неоднократно представлялся банкиром и крал у своих жертв крупные суммы денег. По его словам, он не боится уголовной ответственности, и на это есть свои причины.
Читайте LIVE24 в:

Петербург и ЛО

Предприниматели: чиновники Смольного не заинтересованы в поддержке бизнеса

В Смольном анонсировали меры поддержки бизнеса во время третьего локдауна, о которых станет известно до конца октября. Уже действующие программы оказались сложными в реализации и потому не очень востребованными; кроме того, в правительстве выражают скептическое отношение к просьбам предпринимателей о помощи. Таким образом, новый пакет мер может оказаться таким же малоэффективным.

Петербург и ЛО

Фитнес-сообщество Петербурга выступило за снижение аренды в период локдауна

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России 24 октября обратилась к арендодателям с открытым письмом, попросив о поддержке в период локдауна. Бизнесмены просят избавить их платежей за коммунальные услуги и аренду на период нерабочих дней в регионах, где эта мера есть, и дать возможность платить только половину в регионах, где коронавирусные каникулы решили не вводить.

  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва
18

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: "Голос Америки" "Idel.Реалии" "Фактограф" "Север.Реалии" Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT" Пономарев Лев Александрович Савицкая Людмила Алексеевна Маркелов Сергей Евгеньевич Камалягин Денис Николаевич Апахончич Дарья Александровна «Medusa Project» Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ» «VTimes.io» Баданин Роман Сергеевич Гликин Максим Александрович Маняхин Петр Борисович Ярош Юлия Петровна Чуракова Ольга Владимировна Железнова Мария Михайловна Лукьянова Юлия Сергеевна Маетная Елизавета Витальевна «The Insider» Рубин Михаил Аркадьевич Гройсман Софья Романовна Рождественский Илья Дмитриевич Апухтина Юлия Владимировна Постернак Алексей Евгеньевич Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь Петров Степан Юрьевич Юридическое лицо Istories fonds Шмагун Олеся Валентиновна Мароховская Алеся Алексеевна Долинина Ирина Николаевна Шлейнов Роман Юрьевич Анин Роман Александрович Великовский Дмитрий Александрович Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит» Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021» Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» Каткова Вероника Вячеславовна Карезина Инна Павловна Кузьмина Людмила Гавриловна Костылева Полина Владимировна Лютов Александр Иванович Жилкин Владимир Владимирович Жилинский Владимир Александрович Тихонов Михаил Сергеевич Пискунов Сергей Евгеньевич Ковин Виталий Сергеевич Кильтау Екатерина Викторовна Любарев Аркадий Ефимович Гурман Юрий Альбертович Грезев Александр Викторович Важенков Артем Валерьевич Иванова София Юрьевна Пигалкин Илья Валерьевич Петров Алексей Викторович Егоров Владимир Владимирович Гусев Андрей Юрьевич Смирнов Сергей Сергеевич Верзилов Петр Юрьевич Общество с ограниченной ответственностью «ЗП» Общество с ограниченной ответственностью «Зона права» Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ» Вольтская Татьяна Анатольевна Клепиковская Екатерина Дмитриевна Сотников Даниил Владимирович Захаров Андрей Вячеславович Симонов Евгений Алексеевич Сурначева Елизавета Дмитриевна Соловьева Елена Анатольевна Арапова Галина Юрьевна Перл Роман Александрович Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО» Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США) Компания «Stichting Bellingcat» Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение» Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» Акционерное общество «РС-Балт»