Новые правила контроля операций с денежными средствами вступили в силу в Подмосковье

С января 2021 года в Подмосковье вступили в силу поправки в Федеральный закон от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности МО.

Глава ведомства Роман Каратаев пояснил, что нововведения обусловлены значительным увеличением объема наличных расчетов на фоне пандемии. В связи с этим государство приняло решение усилить контроль над оборотом денежных средств для борьбы с двойной бухгалтерией, а также уклонением от уплаты налогов со стороны предпринимателей.

Так, ведомство приняло решение о расширении перечня операций с наличными деньгами от 600 тысяч рублей. Все финансовые счета будет контролировать Росфинмониторинг. Таким образом, под ведение государственной организации будут попадать все операции предпринимателя по снятию и зачислению средств.

Аналогичная форма контроля будет применена и в случае выплаты от 600 тыс рублей в качестве лотерейного или игрового выигрыша. Внимание ведомство обратит и на операцию с наличными от 100 тысяч рублей при их почтовом переводе. Росфинмониторинг также будет вести учет любых сделок с недвижимостью, стоимость которой начинается от 3 миллионов рублей и прочих денежных операций в рамках этой сделки.

При этом новый закон отменит обязательный контроль по следующим операциям:

— перевод денег некредитными организациями по поручению клиента;
— обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
— перевод денежных средств за границу на счет (вклад) открытый на анонимного владельца и поступление денежных средств из-за границы с таких счетов;
— получение имущества по договору лизинга.

Ранее полиция Подмосковья ликвидировала крупную нарколабораторию в регионе. Порядка 500 кг синтетических наркотиков производили там ежемесячно.