• 13 февраля, 2021, 12:48

Новые правила контроля операций с денежными средствами вступили в силу в Подмосковье

Государство решило взять на контроль двойную бухгалтерию и прочие финансовые махинации крупных бизнесменов.

Новые правила контроля операций с денежными средствами вступили в силу в Подмосковье
Читайте LIVE24 в:

С января 2021 года в Подмосковье вступили в силу поправки в Федеральный закон от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности МО.

Глава ведомства Роман Каратаев пояснил, что нововведения обусловлены значительным увеличением объема наличных расчетов на фоне пандемии. В связи с этим государство приняло решение усилить контроль над оборотом денежных средств для борьбы с двойной бухгалтерией, а также уклонением от уплаты налогов со стороны предпринимателей.

Так, ведомство приняло решение о расширении перечня операций с наличными деньгами от 600 тысяч рублей. Все финансовые счета будет контролировать Росфинмониторинг. Таким образом, под ведение государственной организации будут попадать все операции предпринимателя по снятию и зачислению средств.

Аналогичная форма контроля будет применена и в случае выплаты от 600 тыс рублей в качестве лотерейного или игрового выигрыша. Внимание ведомство обратит и на операцию с наличными от 100 тысяч рублей при их почтовом переводе. Росфинмониторинг также будет вести учет любых сделок с недвижимостью, стоимость которой начинается от 3 миллионов рублей и прочих денежных операций в рамках этой сделки.

При этом новый закон отменит обязательный контроль по следующим операциям:

— перевод денег некредитными организациями по поручению клиента;
— обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
— перевод денежных средств за границу на счет (вклад) открытый на анонимного владельца и поступление денежных средств из-за границы с таких счетов;
— получение имущества по договору лизинга.

Ранее полиция Подмосковья ликвидировала крупную нарколабораторию в регионе. Порядка 500 кг синтетических наркотиков производили там ежемесячно.



Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх