По сообщению журналистов, 52-летний Киселёв попытался отмыть около 3 миллиардов долларов для клиентов из России и Украины. Тогда же он «угодил в ловушку» агентов ФБР, которые работали под прикрытием.
Ранее Киселёв, который имеет двойное гражданство (украинское и американское), якобы был агентом, который представлял интересы Януковича в Соединённых Штатах. Теперь его считают виновным в отмывании денег. Сейчас обвиняемый освобождён под залог с возможным сообщником — Владиславом Полянским, находящимся в Италии.
В 2020 году, по словам агентов, Киселёв поделился подробностями о якобы замороженных средствах его клиентов с сотрудником ФБР. Деньги так и не обнаружились. После этого обвиняемый стал просить 5 миллионов долларов у агента в кредит.
Полиция не уверена, что Киселёв когда-либо владел такой крупной суммой денег. В 2022 году агенты предложили мужчине работать на них, а когда он согласился, арестовали. Суд состоится 2 декабря 2022 года.
Ранее LIVE24 сообщало, что сетевые преступники начали воровать украденные банковские данные друг у друга.
