Правоохранительные органы 24 октября задержали двух мужчин, 67 и 53 лет. Их подозревают в отмывании денег. Суд по этому делу пройдет в городе Брисбен 25 октября.
Согласно данным полиции, подозреваемые использовали личные данные клиентов принадлежащего им консалтингового агентства, чтобы от их имени открывать банковские счета и совершать денежные операции.
В ходе обыска у мужчин изъяли 230 тыс. австралийских долларов наличными и несколько мобильных телефонов,
сообщили в AFP.
Мужчин обвиняют в организации преступной группы, мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Максимальное наказание за все эти преступления — заключение под стражу сроком до 25 лет.
Ранее юристы предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества на фоне мобилизации. Эксперты рассказали, какие уловки используют злоумышленники.
