Эксперты, опрошенные РИА Новости, сходятся во мнении, что у Банка России были веские основания для принятия такого решения. В сообщении ЦБ отмечается, что QIWI Банк не соблюдал требования «антиотмывочного законодательства». Он производил расчеты с теневым бизнесом. Также было установлено открытие банком кошельков с использованием персональных данных, о которых люди даже не знали. Банк проводил по этим кошелькам различные операции.
По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, QIWI Банк не обеспечивал прозрачность операций. Отследить происхождение средств было почти невозможно. Такие кошельки можно было легко использовать для легализации средств, которые получены преступным путем.
Финансовый эксперт, автор проекта «Экономизм» Алексей Кричевский считает отзыв лицензии QIWI Банка вполне логичным решением Центрального банка. Этот сервис можно считать анонимным, так как для открытия кошелька было достаточно только номера телефона. А поскольку QIWI Банк работал со странами СНГ, то высока вероятность того, что через него отправлялись деньги на Украину.
Ранее агентство LIVE24 сообщило о росте темпов отзыва лицензий банков в рамках борьбы ЦБ с онлайн-казино.
