Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл подробности взрыва на заводе одного из крупнейших в мире производителей пестицидов UPL Ltd., который произошёл в индийском городе Джагадия в феврале 2021 года. Большая часть предприятия была разрушена, и сотрудникам МЧС пришлось несколько часов извлекать из-под обломков тела погибших. Взрыв был такой силы, что в соседних деревнях вылетели оконные стёкла. Семеро рабочих в результате погибли, а 53 получили травмы. Кроме того, в окружающую среду выбросило отравляющие вещества.
Прикрытие из десятков дочерних фирм
Выяснилось, что причиной взрыва послужили «серьёзные упущения» в протоколах безопасности. Его спровоцировала неисправность одной из коммунальных служб предприятия. UPL признаёт, что это один из нескольких подобных инцидентов. При этом компания судится с журналистами, писавшими о загрязнении её заводами окружающей среды, но сама находится под следствием из-за уклонения от уплаты налогов индийским властям.
В документах «Досье Пандоры» содержатся данные о четырёх подобных корпорациях, которые предположительно оказывают негативное воздействие на экологию. Инвесторы и руководители этих компаний использовали трасты в секретных юрисдикциях и подставные компании, чтобы увеличить прибыль, скрыть её от судов, налогов и заинтересованных сообществ. Согласно утекшим финансовым отчётам, ICIJ указывает на 14 поставщиков таких услуг.
Так, старшие менеджеры UPL Джайдев и Викрам Шрофф зарегистрировали не меньше 10 подставных компаний в офшорах. Документы свидетельствуют о том, что Викрам Шрофф основал компанию на Британских Виргинских островах для ухода от налогов. Сама UPL с этой же целью зарегистрировала примерно два десятка дочерних компаний в Дубае, на Сейшельских островах и в других налоговых убежищах. При этом Шроффы уверяют, что используют указанные активы только в семейных целях, а не в коммерческих.
Недвижимость вместо ремонта
Владельцы компании «Тольяттиазот», которая является одним из крупнейших производителей аммиака, в 2019 году были заочно признаны российским судом виновными в хищении средств. Владимир Махлай и его сын Сергей являются миллиардерами и живут в Великобритании и США соответственно.
Завод «Тольяттиазот» действует в центральной части России. Проверки неоднократно показывали, что предприятию требуется ремонт. На этом же настаивают местные жители. В 2012 году они выходили на акцию протеста с плакатами «Хватит травить наших детей!»
Согласно «Досье Пандоры», Малхаи в 2000 — 2018 годах использовали как минимум семью офшорами, на которых хранились деньги и акции компании. Только в одном из этих трастов в 2013-м было 11,5 млн долларов. В «Зеркальном тресте» ими косвенно контролировался крупный пакет акций «Тольяттиазота». В рамках траста «Три континента» действовала сложная финансовая структура из 50 с лишним компаний и трастов, расположенных в семи разных юрисдикциях. Они занимались инвестициями в энергетику, недвижимость и другие экономические сферы. Сами Малхаи эту информацию никак не комментируют.
Меньше налогов — больше загрязнения
В 2009 году разгорелся скандал из-за загрязнении водоснабжения в северной части Италии химическими заводами, которые за восемь лет до этого стали частью бельгийского химического гиганта Solvay. Его руководитель Бернар де Лагиш пообещал провести очистку, но утечка токсичных химикатов на стареющем заводе продолжалась.
Документы «Досье Пандоры» свидетельствуют, что примерно в то же время де Лагиш и члены его семьи передали подставным компаниям и трастам в Сингапуре и Нью-Йорке акции Solvay и прочие активы на 57 млн долларов. Однако позднее обвинения с него сняли, а сам он отрицает попытку уйти таким образом от налогов.
При этом расследование в отношении деятельности компании, продавшей завод Solvay, так как она предоставила неверный отчёт об экологических условиях на объекте. В феврале текущего года итальянский власти возобновили расследование в отношении корпорации из-за новой утечки химикатов.
Модная тенденция в уходе от налогов
Компания PT lndo Bharat Rayon из Индонезии входит в число крупнейших мировых производителей вискозы. Это предприятие является дочерним в структуре индийского производителя текстиля Aditya Birla, сотрудничающего с модными марками одежды. В 2016 году суд признал, что PT lndo Bharat Rayon нарушает индонезийское водоохранное законодательство. За сброс угля и прочих химических отходов в реку Цитарум компании присудили штраф в 114 тыс. долларов. Представитель фирмы заявил, что после проигранной апелляции деньги были выплачены, а также проведена очистка воды.
При этом в 2017 году компания взаимного фонда Harrington Master Trust Fund Ltd. на Бермудских островах через подставную гонконгскую компанию для покупки доли в PT lndo Bharat Rayon, чтобы получать дивиденды. Отмечается, что Гонконг не облагает такие поступления налогами. Однако представитель фонда отрицает связь с компанией.
Ранее ICIJ раскрыл опасность создания офшоров. Такие компании помогают скрывать нечестные доходы путём секретных покупок недвижимости. Кроме того, использование офшоров помогает уйти от налогов.
