Skip to main content
28 марта, 2024
$ 92.26
100.2

«Досье Пандоры» раскрыло данные о секретных деньгах и недвижимости известных людей

04 октября, 2021, 10:47
В результате утечки вскрылась причастность чиновников, бизнесменов и мировых лидеров к офшорным схемам.
«Досье Пандоры» раскрыло данные о секретных деньгах и недвижимости известных людей
© Pexels.com

«Досье Пандоры» включает 11,9 млн конфиденциальных документов, за два года изученных более чем 600 журналистами из 150 различных изданий. Особенно актуальна данная информация в связи с пандемией, когда социальное неравенство граждан стало более заметным. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на информацию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году около 11,3 трлн долларов переведено в офшоры.

Райл отметил, что это именно те деньги, которые теряются казначействами по всему миру. В результате большое количество людей проигрывает в борьбе с пандемией и её последствиями. Но есть те немногие, которые от сложившейся ситуации выигрывают.

Фигуранты из России

Расследователи установили, что у Германа Грефа в семейных офшорах, которые находятся на Самоа, в Панаме и Сингапуре, находится свыше 50 млн долларов. Также в 2011 году глава Сбербанка создал офшор Angelus Trust, но на данный момент он ликвидирован.

У семьи Сергея Чемезова, возглавляющего «Ростех», журналисты нашли имущество на сумму в 22 млрд рублей, записанное на офшоры. В этот список они включили 85-метровую суперъяхту Valerie, которая числится за компанией Delima Services Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей 34-летней Анастасии Игнатовой. Чемезову эта женщина приходится падчерицей. По данным SuperYachtFan, стоимость яхты превышает 10 млрд рублей (140 млн долларов). Также семья Чемезова пользуется виллой в городе Эстепона, расположенном неподалёку от испанского курорта Марбелья. До 2014 года она фактически принадлежала компании Holytown Limited из Ирландии. Позднее была куплена фирмой Penimar Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она принадлежит в равных долях Людмиле Рукавишниковой и Анастасии Игнатовой. Кроме того, в собственности семьи находится доля компании, владеющей отелем на курорте Малинска в Хорватии.

Также расследователи установили, что через офшор квартирой в Монако владеет Светлана Кривоногих, входящая в число акционеров банка «Россия». В 2003 году такая жилплощадь обошлась в 4,1 млн долларов.

Политики из-за рубежа

Как сообщает «Досье Пандоры», Владимир Зеленский с женой владели четвёртой частью компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах через фирму Film Heritage из Белизы. В ходе предвыборной кампании в 2019 году будущий президент Украины передал свою долю другу и партнёру по бизнесу Сергею Шефиру. Позднее он получил должность помощника главы государства. Компании Шефира и Зеленского заключили соглашение, по которому дивиденды Maltex должны выплачиваться компании Film Heritage. Единственным бенефициаром последней с 2019 года была жена Зеленского, о чём свидетельствует её декларация. Значит, дивиденды поступают президенту и сейчас.

Помимо этого, OCCRP выявила махинации Зеленского с офшорами в период выборов. По словам депутата «Блока Петра Порошенко» Владимира Арьева, на тот момент в собственности политика была целая сеть офшорных компаний, получавших деньги от Приватбанка, основателем которого является олигарх Игорь Коломойский.

В собственности семьи азербайджанского президента Ильхама Алиева оказалась недвижимость в Лондоне суммарной стоимостью 694 млн долларов. Она оформлена на 84 офшорные компании, часть которых числилась за детьми Алиева, обучающимися в университетах и школах. Также OCCRP сообщает, что на фоне кризиса в 2015 году часть активов в процессе продажи была тестем Алиева Арифом Пашаевым на зарегистрированный на острове Мэн траст.

У премьер-министра Чехии Андрея Бабиша расследователи нашли замок на французском Лазурном берегу. Для его покупки политик перевёл между офшорами 15 млн евро. При этом в декларации этот финансовый инструмент он не отразил, что является нарушением закона.

Иорданский король Абдалла II успел обзавестись объектами недвижимости буквально по всему миру на сумму 100 млн долларов. Согласно документам, у монарха на побережье Малибу, в Калифорнии, с 2014 года имеется 26-комнатная вилла стоимостью в 33,5 млн долларов. Также Абдалла II владеет тремя кондоминимумами в Вашингтоне (13,8 млн долларов) и семью объектами в Великобритании. Также «Архив Пандора» содержит документы о том, что некий иорданец Абдулла Аль Хусейн с той же датой рождения и местом проживания, что и у короля, выступает в роли бенефициара 16 офшорных компаний с активами в Великобритании (в том числе на острове Джерси) и США.

Сам британский министр Тони Блэр вместе с женой Шерри сэкономили 312 тыс. фунтов на покупке в 2017 году дорогостоящей недвижимости путём приобретения офшорной компании Harcourt Ventures. Речь идёт о четырёхэтажном здании в районе Мэрилебон в Лондоне, где располагается фирма Шерри Блэр Omnia Consulting. Однако по факту законов супруги не нарушали. Они просто догадались воспользоваться лазейкой.

По данным испанской газеты El Pais, офшорные схемы использовали не меньше 14 глав государств в Латинской Америке. Среди них трое действующих президентов – Гильермо Лассо (Эквадор), Себастян Пиньера (Чили) и Луис Абинадер (Доминиканская республика).

Медийные лица из сферы спорта и шоу-бизнеса

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст владеет офшором, которому дали долю в проекте, предусматривающем выкуп кинотеатров, построенных в советское время, у государства, чтобы сносить их и строить на освободившемся месте жилые и торговые комплексы. Как отмечает The Washington Post, этот шаг стал поощрением за освещение Олимпиады 2014 года. Сам Эрнст эту версию опровергает, хотя и не отрицает своей причастности к сделке.

Офшоры нашлись у британского барабанщика Ринго Стара, входившего в состав The Beatles. Свой частный дом в Лос-Анджелесе и другую недвижимость он приобрёл с использованием двух фирм на Багамских островах. Также за ним числится пять трастов в Панаме.

Элтон Джон владеет десятком компаний на Британских виргинских островах. Директором во всех числится муж композитора и исполнителя – Дэвид Ферниш. Через эти фирмы проходят гонорары Джона от различной деятельности. При этом он утверждает, что платит все необходимые налоги.

Певица Шакира из Колумбии этим похвастать не может. Через панамскую компанию OMC Group зарегистрировала три офшора. Испанскими налоговыми властями было установлено, что с их помощью исполнительница не заплатила налогов на 14,5 млн евро. Также для махинаций с налогами офшоры предположительно использовали тренер «Реала» Карло Анчелотти и певец Хулио Иглесиас. Экс-тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола также использовал офшоры Андорры, но в 2012 году воспользовался налоговой амнистией.

При этом имя Владимира Путина «Досье Пандоры» не содержит, однако затрагивает деятельность ряда приближённых к нему лиц. Расследование по поводу имущества провело издание Foreing Policy. Согласно его публикации, дворец для Путина был детской мечтой, поэтому, оказавшись на президентском посту, он осуществил её.



";