В Британии криминалисты рассказали, как россияне обходят санкции

Власти Соединенного Королевства уделяют внимание криптовалютам в рамках мониторинга соблюдения антироссийских санкций. Криминалисты из Объединенной рабочей группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT) выпустили с совместный бюллетень с рекомендациями других правоохранительных организаций и Минфина Британии. Отмечают, что лица под санкциями могут переводить средства в Индию, ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, а также государства бывшего Советского Союза. Для обхода запрета на SWIFT используются альтернативные платежи и криптовалюты.

В настоящее время ряд крупных российских банков отключены от SWIFT, из-за чего не могут проводить международные транзакции. Те банки, которые не находятся под санкциями, самостоятельно отменили или усложнили проведение операций через нее. Также иностранные банки, которые участвуют в проведении переводов из России, усилили их проверку, что привело к росту отмен и увеличению сроков проведения операций,

пишет РБК

Также отмечают, что подсанкционные лица могут формально отказаться от своих активов, но сохранять над ними контроль через родственников или посредников, – считают авторы исследования. Указывают, что ими могут быть адвокаты, консультанты по инвестициям, бухгалтеры, риэлтиоры и другие доверенные лица.

Ранее LIVE24 писал о дефиците сахара на полках торговых сетей Польши. Объясняют это кризисом и общим подорожанием сельскохозяйственной продукции.