Россия сталкивается с ухудшением рейтинга FATF из-за недостаточного регулирования криптовалют

Россия прошла полную проверку FATF в 2019 году, получив после её проведения наивысший уровень соответствия. Об этом сообщает агентство РБК.

Отметим, что проверка велась с июля по декабрь 2023-года. Анализ проводился о прогрессе государства в применении антиотмывочных стандартов. Его проводили специалисты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG, подгруппа FATF).

Полученные оценки в ходе анализа были утверждены на пленарном заседании FATF 23 февраля 2024 года.

“Рейтинг FATF — градация стран мира по уровню выполнения рекомендаций международной группы, включает 40 основных рекомендаций. Методы контроля и противодействия подозрительным операциям с виртуальными активами и криптовалютой вынесены в отдельную рекомендацию, под № 15”,

пояснил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

В ходе анализа оценивалось то, насколько РФ соответствует уже измененным рекомендациям. Рейтинг Москвы был снижен до частичного соответствия, что говорит об остающихся недостатках в этой сфере.

В первую очередь в России необходимо отрегулировать оборот криптовалюты, то есть деятельность криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями, подытожил эксперт.

Ранее LIVE24 сообщало, что криптовалюта может стать угрозой доллару США.