Банк России ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием

Центробанк принял решение со второго квартала текущего года ужесточить критерии вовлеченности российских банков в сомнительные операции. Так, порог объема сомнительных операций был снижен вдвое — с 1 миллиарда рублей до 500 миллионов рублей за квартал. Об этом говорится в информационном письме регулятора. В документе отмечается, что кредитная организация будет считаться вовлеченным в проведение «сомнительных операций» с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал. На данный момент этот порог составляет 1 миллиард рублей. Его регулятор установил в 2017 году. Новые критерии ЦБ примет, начиная со второго квартала 2021 года. В Банке России считают, что введение новых критериев должно помочь стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции. К тому же это направлено на дальнейшее сокращение объема подобных операций. Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних лет, и сейчас банки в целом соблюдают установленные регулятором пороговые значения, подчеркнули в Центробанке. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в Центробанке не видят рисков в том, что российские владельцы карт Visa и Mastercard лишатся возможности пользоваться услугами данных международных платежных систем. По ее словам, если говорить о текущей ситуации, то в ЦБ считают, что она «достаточно спокойная».