• 14 апреля, 2021, 19:13

Банк России ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием

Порог объема таких операций был снижен вдвое.

Банк России ужесточил требования к банкам по контролю за обналичкой и отмыванием
Читайте LIVE24 в:
Центробанк принял решение со второго квартала текущего года ужесточить критерии вовлеченности российских банков в сомнительные операции. Так, порог объема сомнительных операций был снижен вдвое — с 1 миллиарда рублей до 500 миллионов рублей за квартал. Об этом говорится в информационном письме регулятора. В документе отмечается, что кредитная организация будет считаться вовлеченным в проведение «сомнительных операций» с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал. На данный момент этот порог составляет 1 миллиард рублей. Его регулятор установил в 2017 году. Новые критерии ЦБ примет, начиная со второго квартала 2021 года. В Банке России считают, что введение новых критериев должно помочь стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции. К тому же это направлено на дальнейшее сокращение объема подобных операций. Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних лет, и сейчас банки в целом соблюдают установленные регулятором пороговые значения, подчеркнули в Центробанке. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в Центробанке не видят рисков в том, что российские владельцы карт Visa и Mastercard лишатся возможности пользоваться услугами данных международных платежных систем. По ее словам, если говорить о текущей ситуации, то в ЦБ считают, что она «достаточно спокойная».


Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх