Обязательному контролю за операциями с наличными деньгами в России подлежат лишь транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пишет
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Напомним, что с 10 января 2021 года в силу вступили поправки в «антиотмывочный закон», согласно которым под контроль налоговой попадут любые операции, сумма расчета наличными при которых превышает 600 тысяч рублей. Также поправки актуальны для денежных почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей, операций по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от 100 тысяч рублей и ставок в азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей.
В пресс-службе ЦБ пояснили, что у банков больше нет необходимости в ручном режиме выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юрлица. Теперь обязательному контролю подлежит любое зачисление или снятие наличных со счета юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей.
Если говорить про сделки с недвижимостью, то здесь никаких существенных изменений не произошло: раньше под контролем находилась вся сделка на сумму от 3-х млн рублей, а теперь лишь отдельные ее операции выше указанной суммы.
В Центробанке подчеркнули, что вступившие в силу поправки не несут в себе каких-либо революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов. Они должны облегчить отчетность для кредитных организаций. Главная цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, которые подлежат обязательному контролю.
Ранее финансовые аналитики и экономисты Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский
заявили, что вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», расширяющие список операций с деньгами, которые попадают под контроль финансовой разведки, никак не изменят ситуацию с теневой экономикой и коррупцией в России. Компании, если им будет нужно использовать «серые» схемы оборота денег, в любом случае найдут способ обойти законодательство.
