• 13 января, 2021, 7:32

Центробанк разъяснил россиянам новые правила контроля наличных расчетов

Поправки в «антиотмывочный закон» вступили в силу 10 января 2021 года.

Центробанк разъяснил россиянам новые правила контроля наличных расчетов
Читайте LIVE24 в:
Обязательному контролю за операциями с наличными деньгами в России подлежат лишь транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Напомним, что с 10 января 2021 года в силу вступили поправки в «антиотмывочный закон», согласно которым под контроль налоговой попадут любые операции, сумма расчета наличными при которых превышает 600 тысяч рублей. Также поправки актуальны для денежных почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей, операций по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от 100 тысяч рублей и ставок в азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что у банков больше нет необходимости в ручном режиме выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юрлица. Теперь обязательному контролю подлежит любое зачисление или снятие наличных со счета юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Если говорить про сделки с недвижимостью, то здесь никаких существенных изменений не произошло: раньше под контролем находилась вся сделка на сумму от 3-х млн рублей, а теперь лишь отдельные ее операции выше указанной суммы.

В Центробанке подчеркнули, что вступившие в силу поправки не несут в себе каких-либо революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов. Они должны облегчить отчетность для кредитных организаций. Главная цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, которые подлежат обязательному контролю.

Ранее финансовые аналитики и экономисты Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский заявили, что вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», расширяющие список операций с деньгами, которые попадают под контроль финансовой разведки, никак не изменят ситуацию с теневой экономикой и коррупцией в России. Компании, если им будет нужно использовать «серые» схемы оборота денег, в любом случае найдут способ обойти законодательство.


Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх