• 08 января, 2021, 13:15

В ЦБ рассказали, в каких случаях блокируются счета

Всего в перечне насчитывается свыше 100 пунктов.

В ЦБ рассказали, в каких случаях блокируются счета
Читайте LIVE24 в:

В Банке России назвали признаки сомнительных операций, из-за которых финансовая организация сможет остановить перевод или платеж, отказать в услуге или заблокировать счет. Всего в перечне насчитывается свыше 100 пунктов, сообщается на сайте регулятора.

Поправки в положение 375-П вступят в силу в октябре этого года. Список признаков сомнительных операций обновили через 8 лет после внесения в него последних изменений. В перечень впервые вошли операции, которые связаны с оборотом цифровой валюты. Регулятор также добавил в список постоянные зачисления денег от третьих лиц и их обналичивание.

Еще в документе появился пункт с операциями по исполнительным документам. Кредитные организации смогут отказать в переводе, если он покажется им сомнительным. Исполнительные листы станут выдавать по итогам судов. К данной категории отнесли исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если банк откажет россиянину в операции по исполнительному документу, то его могут оштрафовать.

При этом из списка исключили пункт о нестандартных и сложных инструкциях по проведению расчетов, выбор клиентом невыгодных условий и предложение высокой комиссии при оказании услуг. Кроме того, больше не будут считать подозрительной операцию через представителя, который не контактирует с финансовой организацией.

Ранее представители Министерства финансов объяснили соотечественникам порядок уплаты налога на доход по вкладам, объем которых превышает 1 миллион рублей. Облагаться будут не сами банковские вклады, а только проценты по ним. Также россияне получат возможность избежать уплаты налогов или же их снижения в том случае, если прибыль от депозита перераспределяется на 2 или 3 налоговых периода.



Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх