Резкий рост обналичивания денег через нотариусов выявил ЦБ

За минувшие 9 месяцев текущего года Центральный Банк России отметил резко увеличившийся объем незаконного обналичивания денежных средств с помощью исполнительных документов. Этот показатель вырос в 1,9 раза, рассказал в ходе конференции Ассоциации российских банков директор департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский.

Еще в первой половине 2020-го, по данным Центробанка, объем операций с признаками обналичивания средств смог достичь 38 млрд рублей. Свыше 40% подобных транзакций прошли с использованием депозитных счетов нотариусов или исполнительных документов. Сумма составляет порядка 10,8 миллиардов рублей. Для сравнения в 2019 году Росфинмониторинг оценивал этот способ обналичивания денежных средств всего в 5 миллиардов.

На сегодняшний день к исполнительным документам в России относятся листы, выдаваемые по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). В случае, если банк получает от клиента требование о произведении операции по исполнительному документу, кредитная организация обязуется выполнить ее. В противном случае ему грозит штраф.

Ранее LIVE24 сообщало о предупреждении российских банков о трудных временах в стране. Речь идет о финансовой составляющей государства. Доход большинства кредитных организаций заметно снизился.