• 05 ноября, 2020, 14:08

Резкий рост обналичивания денег через нотариусов выявил ЦБ

Регулятор также отметил увеличение споров о зарплате.

Резкий рост обналичивания денег через нотариусов выявил ЦБ
Читайте LIVE24 в:
За минувшие 9 месяцев текущего года Центральный Банк России отметил резко увеличившийся объем незаконного обналичивания денежных средств с помощью исполнительных документов. Этот показатель вырос в 1,9 раза, рассказал в ходе конференции Ассоциации российских банков директор департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский.

Еще в первой половине 2020-го, по данным Центробанка, объем операций с признаками обналичивания средств смог достичь 38 млрд рублей. Свыше 40% подобных транзакций прошли с использованием депозитных счетов нотариусов или исполнительных документов. Сумма составляет порядка 10,8 миллиардов рублей. Для сравнения в 2019 году Росфинмониторинг оценивал этот способ обналичивания денежных средств всего в 5 миллиардов.

На сегодняшний день к исполнительным документам в России относятся листы, выдаваемые по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). В случае, если банк получает от клиента требование о произведении операции по исполнительному документу, кредитная организация обязуется выполнить ее. В противном случае ему грозит штраф.

Ранее LIVE24 сообщало о предупреждении российских банков о трудных временах в стране. Речь идет о финансовой составляющей государства. Доход большинства кредитных организаций заметно снизился.


Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх