ЦБ введет новые условия отмывания денег через НКО

Центральный банк России ввел новые признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, сообщает РБК со ссылкой на проект регулятора.

Исходя из текста документа, средства, перечисленные в пользу НКО физическим лицам и компаниям, которые получают финансирование из-за границы, теперь можно идентифицировать как подозрительные финансовые операции. При этом вводится несколько условий. Первое — данный перевод должен носить регулярный характер. Второе — средства, которые постоянно перечисляют на банковские счета организаций, должны быть приблизительно равны сумме финансирования из-за рубежа.

Новый проект ЦБ составил совместно с Росфинмониторингом для того, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций».