• 09 июня, 2021, 11:30

Российские банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за рубежа

Они считают, что это будет очень сложно и затратно реализовать.

Российские банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за рубежа
Фото: © Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Читайте LIVE24 в:

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР) раскритиковали поправки, которые предложили внести в законопроект о противодействии нежелательным организациям в России. Они обязывают кредитные организации контролировать переводы в пользу физлиц и «политических» НКО из-за границы. Банкиры считают, что такой контроль приведет к непосильному для них росту затрат, пишет РБК.

В итоге крупнейшие банковские объединения страны направили письма одному из авторов инициативы, которым стал глава думского Комитета по безопасности Василий Пискарев. Эту информацию также подтвердили замруководителя НСФР Александр Наумов и вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Наумов отметил, что поправки были внесены «некорректно», с участниками рынка никто не консультировался. По его словам, внесение поправок может привести к росту затрат на контроль в десятки и даже сотни раз. Конечно же, здесь есть политическая и государственная необходимость, однако поставить подпись под поправки, вот так, «с наскока», просто некорректно.

В письме НСФР банкиры приводят аргументы против нынешней редакции законопроекта. В основном они сводятся к тому, что новые правила контроля потребуют от кредитных организаций больших финансовых затрат, а также отслеживания всех операций из-за рубежа почти в ручном режиме. К тому же участники рынка будут вынуждены выделять «политические» НКО из общей массы некоммерческих структур. В итоге это сильно затруднит работу автоматизированных комплаенс-систем банков. 

Однако больше всего банкиров возмутило появление нового типа операций, которыми придется делиться с Росфинмониторингом. Речь идет о контроле за платежами физ- и юрлиц на любую сумму из-за границы по закрытому списку стран, который в поправках не был указан. Получается, что человек, например, заплатил за товар в интернет-магазине, а после от него отказался и вернул деньги — это в итоге попадет под контроль.

В письме АБР также отмечается, что объем сообщений в Росфинмониторинг лишь по одному новому коду в 2-3 раза может превысить весь нынешний объем. Кредитные организации будут вынуждены нарастить численность комплаенс-менеджеров как минимум вполовину.

Советник по специальным проектам коллегии адвокатов «А1» Сергей Демкин заявил, что новые требования приведут к повышению нагрузки на кредитные организации. При этом вскоре произойдет трансформация в повышение требований к клиентам. В итоге сбор необходимых документов и доказывания полностью «лягут на плечи получателей платежа».

Принятие поправок в третьем, окончательном чтении намечено на 9 июня 2021 года. В Росфинмониторинге отметили, что поддерживают поправки в антиотмывочный закон. Этот законопроект ускорит процедуры признания иностранных НКО нежелательными, в случае, если они оказывали посреднические услуги другим таким же организациям. К тому же документ устанавливает запрет на участие в работе таких организаций за пределами РФ. 

Ранее Минэкономразвития сформировало список инициатив для включения в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. В перечень входят 38 предложений, общая стоимость реализации которых до 2024 года составит 5,6 триллиона рублей. Предположительно, треть этих денег (1,8 триллиона рублей) выделит государство: из бюджета, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в виде инфраструктурных бюджетных кредитов.



Больше по теме

Подсчитана сумма экосбора за утилизацию товаров и упаковки

В 2020 году платежи по РОП составили 3,7 миллиарда рублей.

Эксперты заявили о рекордном уровне конфликтности в российском бизнесе

На данный момент этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.

Аналитики Всемирного банка спрогнозировали сильнейший за 80 лет рост мировой экономики

Рост экономики будет самым медленным в странах с низким уровнем дохода населения.

Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх