• 23 ноября, 2020, 10:08

Центробанк закрыл проект по созданию базы компьютеров и смартфонов юрлиц

По данным регулятора, за первую половину текущего года операций с признаками обналичивания средств произвели на 38 млрд руб.

Центробанк закрыл проект по созданию базы компьютеров и смартфонов юрлиц
Читайте LIVE24 в:

Центробанк закрывает работу над инструментом анализа устройств банковских клиентов с целью нахождения сомнительных операций. После пробного запуска сервиса «Анализ технических устройств» Банк России счел его дальнейшее развитие несообразным целям, — сообщил РБК представитель банка.

Проект предполагал сбор и хранение информации об устройствах, с которых юридические лица проводят операции в интернет-банке. Сервис позволил бы отследить переводы в разных банках, а также действия, произведенные разными клиентами с одного устройства. Обычно все это служит признаком ухода от налогов или обналичивания средств. Несмотря на то, что банки обязаны анализировать устройства клиентов с 2018 года, платформа объединила бы ныне разделенную по банкам информацию в общую базу.

Однако создание большой системы требует больших вложений; разрабатываемые ЦБ параллельно несколько инициатив позволяют добиться тех же результатов при экономии средств. Так, с октября текущего года банки передают исчерпывающую информацию об устройствах в налоговую инспекцию. Также ЦБ готовит коррективы в положение о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег, дающие возможность банкам узнавать об открытии счетов в разных организациях с одного устройства. И наконец, Банк России в скором времени запускает межбанковскую платформу KYC (Know Your Client — «Знай своего клиента»), оценивающую банки по благонадежности: все банки-участники системы смогут с ее помощью понимать, необходимо ли отслеживание сомнительности операций клиента.

«В результате будет снижена нагрузка на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснял директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Ранее LIVE24 сообщало, что Банк России объяснил соотечественникам как исключить свое имя из базы о мошеннических переводах. Ведение подобного списка россиян банк анонсировал в ноябре 2020 года.



Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх