• 20 февраля, 2021, 8:17

Российские банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда

Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.

Российские банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда
Читайте LIVE24 в:
Российские банки предложили свой метод борьбы с мошенниками и обналичиванием через исполнительные листы. Они хотят получить право не выполнять решения судов о переводе в некоторых случаях, пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено в Минюст.

На данный момент отказ невозможен даже при подозрении в краже.

Участники рынка изложили свою версию необходимых поправок в законодательство. Так, в начале этого года Минюст совместно с Центробанком возобновил работу над законопроектом, который должен помочь решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. В частности, российские власти предлагали зачислять средства по исполнительным документам лишь на счета в кредитных организациях, даже если получателем выступает нерезидент. Банки к этой идее отнеслись положительно, но захотели дополнить ее.

Они выделяют два типа махинаций с исполнительными документами. Речь идет о взыскании фиктивно созданной задолженности и подделке документов для отмывания или обналичивания денег.

Замруководителя НСФР Александр Наумов отметил, что в деле об исполнительном производстве зачастую присутствуют все необходимые персональные данные, а вот на самом листе они остаются не всегда. «Исполнительская дисциплина» в каких-то моментах хромает, поэтому надо сделать так, чтобы листы с неполными данными технически нельзя было загрузить в электронную базу ФССП, и дать банкам право на отказы.

К тому же кредитные организации заинтересованы в ограничении оборота бумажных исполнительных листов. Они рассчитывают получить право отказывать предъявителям подобных документов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП.

Наконец, в НСФР хотят организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов лишь через систему ФССП. Корни проблем у отмывания денег и мошенничества через исполнительные листы одинаковые: у кредитных организаций нет возможностей со 100-процентной точностью верифицировать такие документы и отказывать в их приеме, резюмировал Наумов.

Ранее крупнейшие российские банки снизили объемы вознаграждения составу правления. Причем по итогам 2020-го снизили не только зарплаты, но и премиальную часть у большинства членов правления банков. Так, падение доходов у 15 крупнейших организаций варьировалось от 5,7% до 48,03%.


Новости партнеров
  • Запись о регистрации СМИ:
    ЭЛ № ФС 77 - 74986 выдано Роскомнадзором 19.02.2019 г.
  • Запись о регистрации информационного агентства:
    ИА № ФС 77 - 74985 выдано Роскомнадзором 19.02.2019г.
  • Учредитель:
    ООО «ЛАЙВ24», ИНН 4632247680
  • Главный редактор:
    Новиков Михаил Владимирович
  • Адрес электронной почты редакции:
    info@live24.ru
  • Телефон редакции:
    +7 (4712) 55-10-24
18+

В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры»,«Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ. Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Организации, СМИ и физические лица, признанные в России иностранными агентами: «Альянс врачей», «Лига Избирателей», «Фонд борьбы с коррупцией», «В защиту прав заключенных», ИАЦ «Сова», «Аналитический Центр Юрия Левады», «Мемориал», «Открытый Петербург», «Открытая Россия», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс», «Агора», «Голос», «Комитет Солдатских матерей», «Женское достоинство», «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода»,  «Медуза»,  «ФБК», Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна и т.д.

В сетевом издании LIVE24 размещены материалы информационного агентства LIVE24.
Некоторые материалы содержат стоковые изображения от Depositphotos, Pixabay, АГН Москва

© ООО ЛАЙВ24.
Наверх